indtægter fra kriminalitet hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme Loven blev gennemført i december 2001 og senere ændret ved kongelig stadfæstelse i december 2006. Det overordnede mål for hvidvaskning af penge handling er at opspore og forhindre hvidvaskning af penge og finansiering af terrorvirksomhed og for at efterforske og retsforfølge disse aktiviteter.
rapportering
udbyttet fra strafbart hvidvask og terrorfinansiering Act finansiering kræver indberetning af visse finansielle transaktioner, anses som mistænkelig . En mistænkelig transaktion er en transaktion , hvor du har en rimelig tro på de involverede midler stammer fra eller relateret til en hvidvaskning af penge lovovertrædelse eller en terrorist aktivitet . Transaktionen omfatter aktiviteter , der enten er afsluttet eller forsøgt . " Begrundet mistanke " bestemmes fra sag til sag afhængig af omstændighederne ved transaktionen og normale forretningspraksis inden for branchen.
Enheder
Visse foretagender der er nødvendige af den handling at indberette mistænkelige transaktioner. Disse enheder inkluderer finansielle institutioner, livsforsikringsselskaber , værdipapirhandlere pengetjenester virksomheder, agenter for Crown , revisionsfirmaer , ejendomsmæglere , kasinoer, ædle metaller forhandlere og notarer .
lovovertrædelser
en af hvidvaskning af penge lovovertrædelse i Canada indebærer en handling begået i den hensigt at skjule eller konvertere ejendom eller udbyttet af ejendom med viden om, at formuegoder eller udbytte blev opnået fra en ulovlig aktivitet. Det udpegede lovovertrædelsen er generelt en lovovertrædelse i henhold til enten straffeloven eller anden føderal handling, men kan også omfatte skatteunddragelse og brud på ophavsretten. Hvidvaskning af penge kontor omfatter også illegale aktiviteter , der fandt sted uden for Canada .
Lave en rapport
Obligatoriske institutioner skal indgive en mistænkelig transaktion rapport med finansielle transaktioner og rapporter Analyse Centre Canada , eller FINTRAC , inden for 30 af den færdige eller forsøg transaktion. Institutioner er forpligtet til at identificere den person, der udførte transaktionen. Institutionen er ikke tilladt at oplyse nogen, herunder den rapporterede part , om indholdet af mistænkelige transaktioner rapport eller at en rapport blev lavet . Hvis en krævet institution undlader at indgive en rettidig mistænkelig transaktion rapport , der bøder på op til to millioner dollar eller sanktioner på op til fem års fængsel håndhæves af FINTRAC
FINTRAC
FINTRAC er Canadas finansielle efterretningstjeneste. Bureauet blev oprettet i 2000, og det er et uafhængigt organ , der rapporterer til finansministeren . Mandatet for agenturet er at " lette påvisning, forebyggelse og afskrækkelse af hvidvaskning af penge , finansiering af terrorisme aktivitet og andre trusler mod sikkerheden i Canada. " Bureauet er anerkendt som en af de øverste finansielle efterretningstjenester i verden kæmper hvidvaskning af penge.
Jo større Detroit-området er hjemsted for mange restauranter , men ikke alle af dem tjene morgenmad. Restauranter, der serverer morgenmad imødekomme en voksende folkerige , der omfatter personer fra hele , trukket til byen ved byens store virksomheder og universiteter . Bliver en mangfoldig by , Det
Flytte til et andet land vil forlade dig føle sig isoleret , hvis du ikke forberede dig til den store flytning . Når du bevæger dig væk fra dit hjemland, du efterlader dine sociale støttesystemer, dine daglige ritualer og dit modersmål . Efter at beslutningen om at flytte til et andet land , begynde
? Cruising er en populær måde at udforske de græske øer , men oplevelsen kan variere afhængigt af, hvilken tid af året du gå. At finde ud af det rigtige tidspunkt af året at cruise Grækenland , er du nødt til at overveje vejret, hvad du gerne vil gøre på din ferie og dit budget. Vejret Bekymringer
