пътуване       http://tour.kllvx.com/bg

В Закона за изпирането на пари от Канада

Закона за приходите от финансирането на тероризма изпирането на престъпността пари и се изпълняват през декември 2001 г. , впоследствие изменено с кралско одобрение през декември 2006 г. Общата цел на Закона за изпирането на пари е за откриване и възпиране на изпирането на пари и финансирането на терористична дейност и за разследване и преследване на тези дейности .
докладване

Закона за приходите от финансирането на тероризма изпирането на пари и престъпността изисква отчитане на определени финансови транзакции , считани като подозрителен . A съмнителна сделка е сделка, при която имате основателна причина да вярва на средствата, свързани са получени от или свързани с нарушение на изпиране на пари или терористична дейност . Сделката включва дейности , които или са завършени или са се опитали . " Разумни основания за подозрение " се определят за всеки отделен случай в зависимост от обстоятелствата на сделката и нормалните бизнес практики в рамките на отрасъла . Световния съюз Субекти

Определени лица се изисква от актът да докладват за съмнителни сделки . Тези лица включват финансови институции , застрахователни компании , дилъри на ценни книжа , бизнес парични преводи, агенти на короната , счетоводни фирми , брокери на недвижими имоти , казина, дилъри благородни метали, и нотариуси . Световния съюз сайта Престъпления

A престъпление пране на пари в Канада включва деяние, извършено с намерение да се скрие или да конвертирате собственост или приходи от собственост със знанието , че имуществото или приходите са получени от незаконна дейност . Определеният престъплението е обикновено престъпление по наказателни код или друг Федерален закон , но може да включва и укриването на данъци и нарушаване на авторските права . Службата за борба с прането на пари се отнася и за незаконни дейности , които са настъпили извън Канада . Световния съюз изготвянето на доклад
< P> Необходими институции трябва да изпратят подозрително доклад сделка с финансови транзакции и Доклади център за анализ на Канада , или FINTRAC , в рамките на 30 на завършени или опит за сделката . Институциите са длъжни да идентифицират лицето, което провежда операцията . Институцията не е позволено да информира никого , включително докладвани страна , относно съдържанието на доклада за съмнителни транзакции или че бе направен отчет . Ако се изисква институция не подава своевременно подозрително отчета за сделките , глоби до $ 2,000 милиона или санкции от свобода до пет години лишаване от свобода , се изпълняват от FINTRAC Световния съюз FINTRAC

FINTRAC е Канада агенция за финансово разузнаване . Агенцията е създадена през 2000 г. и тя е независима агенция , която е подчинена на министъра на финансите . Мандатът на агенцията е да " улесни разкриването, предотвратяването и възпирането на изпирането на пари, финансирането на терористична дейност и други заплахи за сигурността на Канада . " Агенцията е признат за един от най-добрите агенции за финансово разузнаване в света в борбата с изпирането на пари . Световния съюз сайта